LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ARGENTINA
the prevention of money laundering in argentina

Abogacia / Abogacia /

Ciencias Sociales

Analizar críticamente al delito de lavado de activos en Argentina en el periodo 2020-2025, con el fin de evaluar la suficiencia del marco normativo vigente y en su caso la implementación de medidas adecuadas para prevenirlo.

El delito de lavado de activos, es una de las figuras delictivas más apasionantes de estudiar por las distintas aristas que deben ser tenidas en cuenta por los operadores jurídicos a la hora de abordar su interpretación y correcta aplicación. No es una figura delictiva aislada, sino que su incorporación al Código Penal Argentina implicó la adecuación de nuestro sistema penal a los estándares internacionales que en la materia como órgano rector ha impulsado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Money laundering is one of the most fascinating criminal offenses to study due to the various facets that legal professionals must consider when interpreting and applying it. It is not an isolated crime; its incorporation into the Argentine Penal Code entailed adapting our criminal justice system to the international standards promoted by the Financial Action Task Force (FATF), the leading body in this area.

"lavado de activos", "Unidad de Información Financiera","GAFI"
"Money laundering", "Financial Information Task","FATF"

UBP,

IV?N OSCAR DAVIES /

EMILIANO ZITO / IVANNA ROMINA ZURCHMITTEN /

TOMÁS COMBINA / YOHANA GLORIA NETO / ANA PAULA SPANGENBERG CAPPA / JOHANNA NATALI BERTORELLO / JOSEFINA JARMA / JUANA MARINA ARAVENA /